中共濱州市惠眾財(cái)金投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)
                                         關(guān)于九屆市委第九輪巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2021年3月4日至5月31日，市委第四巡察組對(duì)濱州市惠眾財(cái)金投資集團(tuán)黨委開展了巡察。7月8日，市委巡察組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、整改工作開展情況

（一）提高站位，明確目標(biāo)。市委第四巡察組于7月8日召開巡察反饋會(huì)后，惠眾財(cái)金集團(tuán)黨委高度重視反饋意見，及時(shí)召開黨委會(huì)、專題民主生活會(huì)、整改工作部署會(huì)等全面研究整改工作。對(duì)巡察組反饋的問題結(jié)合整改建議逐條逐項(xiàng)認(rèn)真分析，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定整改措施，確定整改目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任分工，明確完成時(shí)限。

（二）細(xì)化措施，定期調(diào)度。為確保整改實(shí)效，7月23日，集團(tuán)黨委制定印發(fā)了《關(guān)于落實(shí)市委第九輪巡察第四巡察組反饋意見整改方案》及整改落實(shí)情況臺(tái)賬，對(duì)具體問題的整改進(jìn)行了細(xì)致部署，并對(duì)整改工作提出了明確的要求，定期調(diào)度，跟進(jìn)落實(shí)。

（三）鞏固成果，長期堅(jiān)持。截至目前，集團(tuán)黨委相繼完善、制定了《集團(tuán)各部室工作職責(zé)》《對(duì)外投資（股權(quán)）管理辦法》《濱州市惠眾財(cái)金投資集團(tuán)有限公司集中采購制度（試行）》等22項(xiàng)管理制度，清繳資金6969萬。下一步，集團(tuán)黨委在完成整改工作的同時(shí)，還將在管黨執(zhí)紀(jì)方面進(jìn)一步完善舉措、加大力度，在運(yùn)用好、轉(zhuǎn)化好整改結(jié)果的同時(shí)，逐步建立健全長效機(jī)制。

二、反饋意見整改進(jìn)展情況

（一）關(guān)于落實(shí)上級(jí)深化改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)部署要求不到位，企業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值乏力方面

1.針對(duì)集團(tuán)黨委對(duì)上級(jí)關(guān)于深化國企改革的精神學(xué)習(xí)研究不深不透，落實(shí)深化國企改革決策部署不力，缺乏改革的責(zé)任感和緊迫感，對(duì)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展缺乏戰(zhàn)略性謀劃，未制定公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等綱領(lǐng)性文件問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)黨委加強(qiáng)對(duì)省、市、區(qū)各級(jí)國企改革文件的學(xué)習(xí)，研究領(lǐng)悟國企改革精神，通過“走出去”對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，全面深化落實(shí)國企改革部署。5月20日集團(tuán)公司班子成員、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人專程赴滕州市國資公司針對(duì)國有企業(yè)管理、改革改制、投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式等方面進(jìn)行對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)；5月26日集團(tuán)班子成員對(duì)《濱城區(qū)區(qū)屬國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理工作指引》《濱城區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估管理工作指引》《濱城區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告制度》進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力。二是6月18日經(jīng)董事會(huì)研究新設(shè)戰(zhàn)略投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，規(guī)范集團(tuán)決策程序，優(yōu)化國有資本布局，截止目前，戰(zhàn)投委員會(huì)已牽頭制定集團(tuán)中期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（三年）和長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（五年）初稿、薪酬與考核委員會(huì)牽頭以市場為導(dǎo)向，科學(xué)設(shè)立各部門、子公司的差異化績效考核指標(biāo)體系，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)牽頭對(duì)各合作項(xiàng)目、參股企業(yè)開展審計(jì)工作，查擺問題10項(xiàng)，于11月5日全部整改完成，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。三是加快推進(jìn)與省市區(qū)平臺(tái)公司和優(yōu)質(zhì)、潛力企業(yè)的股權(quán)合作。與上海睿聿新材料科技有限公司合作的8000噸高純氧化鋁項(xiàng)目正在施工建設(shè)；9月2日與濱糧集團(tuán)合作成立的惠糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司正式注冊(cè)；10月14日與省土發(fā)集團(tuán)就土地整理開發(fā)等項(xiàng)目成立山東土地集團(tuán)（濱城）有限公司，通過國企混改實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升了集團(tuán)在引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大項(xiàng)目建設(shè)等方面的核心競爭力。四是根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于核定區(qū)屬國有企業(yè)主業(yè)的通知》要求，結(jié)合國企改革相關(guān)精神，集團(tuán)經(jīng)黨委會(huì)、董事會(huì)研究，梳理確定公司主業(yè)發(fā)展方向，突出新動(dòng)能培育，持續(xù)優(yōu)化提升集團(tuán)公司競爭力，進(jìn)一步完善中期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（三年）和長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（五年）。

2.針對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，在重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基金管理、資本運(yùn)營、財(cái)政投資管理等方面拓展不足，占用資金多、受國家融資政策限制的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)越做越大問題。

整改進(jìn)展情況：一是在集團(tuán)主責(zé)主業(yè)拓展方面?；荼娯?cái)金作為濱城區(qū)主要國有投融資公司，重點(diǎn)圍繞承擔(dān)全區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上發(fā)揮國企平臺(tái)資金和工程管理優(yōu)勢(shì)，在已完成2021年總投資約1.49億元的濱城區(qū)道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施城市品質(zhì)提升工程基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好2022年秦臺(tái)河運(yùn)動(dòng)休閑公園南延工程及部分“斷頭路”打通工程，在雙型城市建設(shè)、文明城市創(chuàng)建中發(fā)揮重要作用。二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面。通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)一步壓縮降低房地產(chǎn)業(yè)務(wù)占比，同時(shí)通過與省、市、區(qū)國企及優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)合作，借力發(fā)展，提升集團(tuán)綜合實(shí)力，優(yōu)化集團(tuán)收入構(gòu)成，9月30日，通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心完成一商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目公司70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易。

3.針對(duì)市場化理念樹得不牢，企業(yè)管理行政色彩較濃，沒有設(shè)立以市場為導(dǎo)向的科學(xué)績效考核指標(biāo)體系，存在“吃大鍋飯”現(xiàn)象問題。

整改進(jìn)展情況：一是針對(duì)干部職工“干好干壞、干多干少”考核結(jié)果相差不大問題，集團(tuán)以班子成員考核為引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行《濱城區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法（試行）》，由股東國資管理服務(wù)中心根據(jù)國有資本保值增值率、上交國有資本收益等指標(biāo)完成情況對(duì)班子成員進(jìn)行考核。二是堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，“一企一策”分類高效設(shè)立各部室、子公司差異化績效考核體系，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、督促落后，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)員工的有效激勵(lì)，由集團(tuán)薪酬與考核委員會(huì)研究制定各部室、子公司年度考核定量、定性考核指標(biāo)，人力資源部牽頭會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室每年年終根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效薪酬掛鉤。三是集團(tuán)將鎖定各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真抓好考核辦法實(shí)施，以市場經(jīng)濟(jì)手段，用“指標(biāo)”和“數(shù)據(jù)”說話，樹立業(yè)績?yōu)椤巴酢钡墓ぷ骼砟?，如?quán)屬商貿(mào)公司確立6億元銷售目標(biāo)、融資租賃公司擔(dān)保金額力爭全年達(dá)到3.8億元等，激發(fā)干部職工工作熱情，倒逼工作質(zhì)效提升。

4.針對(duì)對(duì)參股企業(yè)經(jīng)營情況疏于管理，投資回報(bào)率低的問題。

整改進(jìn)展情況：一是通過梳理“僵尸企業(yè)”，清理長期不分紅甚至虧損的參股股權(quán)，對(duì)長期無實(shí)際業(yè)務(wù)的對(duì)外參股企業(yè)，經(jīng)董事會(huì)研究通過退出議案，目前2家房地產(chǎn)公司正在按照法律程序注銷。二是推動(dòng)合資合作企業(yè)建立健全協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范外派人員管理，6月18日，集團(tuán)印發(fā)《對(duì)外投資（股權(quán)）管理辦法》（試行）、《參股企業(yè)外派人員管理辦法》，明確了投資決策管理，外派董事、監(jiān)事的職能作用，在源頭上對(duì)集團(tuán)投資項(xiàng)目進(jìn)行審核把控及投后監(jiān)管，確保投后收益率。三是加強(qiáng)過程管控，不定期組織開展專項(xiàng)檢查，通過現(xiàn)場監(jiān)督檢查和報(bào)表分析發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)采取措施防范風(fēng)險(xiǎn)，確保收益最大化，9月15日起，集團(tuán)對(duì)5家參股企業(yè)、2家控股企業(yè)開展專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)參股企業(yè)運(yùn)營情況、財(cái)務(wù)狀況、成本控制等方面的問題，并責(zé)令要求整改。

5.針對(duì)應(yīng)收賬款回收不及時(shí)，一方面企業(yè)為解決資金困難大量貸款，另一方面對(duì)應(yīng)收賬款回籠不重視、不及時(shí)問題。

整改進(jìn)展情況：集團(tuán)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行梳理形成臺(tái)賬，逐一分析原因，通過核實(shí)調(diào)整賬務(wù)，專人盯靠催收等措施，采取行政或法律手段，加強(qiáng)回收力度，推進(jìn)解決應(yīng)收款回籠問題，截止目前，已收回5600萬。下一步，將強(qiáng)化應(yīng)收賬款的日常管理，強(qiáng)化合同管理、定期對(duì)賬，對(duì)于賬齡超合同約定的情況，及時(shí)采取有力措施。加強(qiáng)應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制，建立應(yīng)收賬款清收責(zé)任制，明確每筆資金債權(quán)責(zé)任，落實(shí)到個(gè)人，保障資金安全，減少壞賬發(fā)生的可能性。

6.針對(duì)對(duì)國有資金的管理缺乏主動(dòng)作為和攻堅(jiān)克難的意識(shí)，2020年11月承接一企業(yè)參股股權(quán)本金及利息未進(jìn)行國有資產(chǎn)評(píng)估，未辦理工商股權(quán)信息變更登記。2021年4月在企業(yè)重組過程中，集團(tuán)黨委未對(duì)2個(gè)公司債權(quán)及利息問題進(jìn)行主動(dòng)研究，未提出針對(duì)性處理意見問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)國資部門相關(guān)要求，對(duì)參股企業(yè)股權(quán)變更事宜進(jìn)行認(rèn)真核查，2020年11月承接的參股股權(quán)本金及利息業(yè)務(wù)，屬股權(quán)平移業(yè)務(wù)，在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按原股東入股成本入賬。2021年7月20日已完成股權(quán)變更登記并進(jìn)行公示。二是國企改革企業(yè)重組中涉及的債權(quán)及利息問題，集團(tuán)黨委會(huì)已進(jìn)行專題研究，提出解決方案，通過債轉(zhuǎn)股的形式解決。三是集團(tuán)嚴(yán)格按照《濱城區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估管理工作指引》要求，舉一反三，規(guī)范后續(xù)發(fā)生的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)讓、置換等行為，從制度機(jī)制、決策流程、規(guī)范運(yùn)作等環(huán)節(jié)，杜絕類似問題再次發(fā)生，防止國有資產(chǎn)流失。

7.針對(duì)在選擇資金存放銀行時(shí)未采取競爭性方式或集體決策方式，而是根據(jù)各銀行對(duì)集團(tuán)貸款資金支持力度進(jìn)行調(diào)劑分配，具有一定的隨意性問題。

整改進(jìn)展情況：一是針對(duì)大額資金存放管理工作，集團(tuán)綜合考慮對(duì)接銀行融資存款匹配等因素，按照依法合規(guī)、公開透明、安全優(yōu)先的基本原則，采取集體決策、固化流程方式，結(jié)合銀行對(duì)集團(tuán)貸款資金支持力度，確定資金存放銀行，提高資金存放綜合效益。二是集團(tuán)公司于2021年8月31日制定印發(fā)《資金調(diào)撥存放管理實(shí)施辦法》，并要求相關(guān)部室根據(jù)管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)?！掇k法》規(guī)定，資金存放銀行及存放數(shù)額由財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理根據(jù)各銀行給集團(tuán)公司的貸款額度及綜合貢獻(xiàn)力度等情況綜合分析進(jìn)行決策，確保加強(qiáng)資金存放管理工作取得實(shí)效。

（二）關(guān)于推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨乏力，規(guī)矩意識(shí)不強(qiáng)，制度建設(shè)脫節(jié)方面

1.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控體系不健全，監(jiān)督制約機(jī)制不完善。公司法人治理與制度匯編，不切合企業(yè)實(shí)際，黨委一直未對(duì)制度匯編進(jìn)行全面修訂執(zhí)行。集團(tuán)內(nèi)審專業(yè)能力不強(qiáng)，機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，對(duì)權(quán)屬公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題整改不重視。

整改進(jìn)展情況：一是今年以來，集團(tuán)根據(jù)制度匯編內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，已修訂出臺(tái)《集團(tuán)各部室工作職責(zé)》《對(duì)外投資（股權(quán)）管理辦法》等17項(xiàng)制度辦法。二是對(duì)已出臺(tái)制度執(zhí)行情況，不定期進(jìn)行檢查，做到用制度管權(quán)管人管事，7月19日至8月25日法規(guī)內(nèi)審部牽頭，聯(lián)合相關(guān)部室對(duì)集團(tuán)所屬公司開展《濱州市惠眾財(cái)金投資集團(tuán)有限公司集中采購制度》（試行）落實(shí)情況專項(xiàng)檢查；9月15日起，由法規(guī)內(nèi)審部牽頭，聯(lián)合相關(guān)部室對(duì)5家參股企業(yè)、2家控股企業(yè)的運(yùn)營情況、財(cái)務(wù)狀況、成本控制等方面開展專項(xiàng)檢查。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題要求立行立改，切實(shí)保障制度執(zhí)行到位。三是2020年委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)權(quán)屬企業(yè)2019年度賬務(wù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營成果、稅務(wù)管理、合同管理等6方面問題，已通過科目調(diào)整、計(jì)提折舊、資產(chǎn)攤銷、建立臺(tái)賬、完善資料等措施全部完成整改。

2.針對(duì)法規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，合作開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)等問題。

整改進(jìn)展情況：一是針對(duì)集團(tuán)合作開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，集團(tuán)已明確責(zé)任部門，由公司成本管控部、集中采購部對(duì)項(xiàng)目的招標(biāo)控制價(jià)進(jìn)行審核把控。二是合作開發(fā)的2個(gè)項(xiàng)目投資已全部收回，1個(gè)項(xiàng)目已收回部分投資，將持續(xù)整改。三是針對(duì)建設(shè)監(jiān)管缺失的問題，集團(tuán)已研究制定《參股企業(yè)外派人員管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范外派人員管理，發(fā)揮外派董事、監(jiān)事的職能作用，加強(qiáng)合作項(xiàng)目的過程審查和財(cái)務(wù)、成本監(jiān)管，避免出現(xiàn)民營企業(yè)“一言堂”的局面。四是針對(duì)集團(tuán)所有投資、合作項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，將不定期開展資金使用、工程建設(shè)、成本管控及房屋銷售和利潤分配等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，項(xiàng)目結(jié)束后清算工作按照合同協(xié)議約定依法退出。

3.針對(duì)權(quán)屬公司庫存實(shí)物和賬面不符問題。

整改進(jìn)展情況：一是針對(duì)權(quán)屬公司賬實(shí)不符問題，集團(tuán)黨委高度重視，成立專項(xiàng)小組對(duì)賬實(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)復(fù)核，對(duì)存在的問題，責(zé)任到人，建立臺(tái)賬，由班子成員牽頭，法規(guī)內(nèi)審部具體負(fù)責(zé)督辦，做到立行立改，限期整改。二是經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)、董事會(huì)研究，該問題為權(quán)屬公司內(nèi)部管理缺失所致，決定由權(quán)屬公司主要負(fù)責(zé)人全額承擔(dān)，2021年7月中旬已處理完畢。三是集團(tuán)公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)所有權(quán)屬公司的賬實(shí)監(jiān)管，完善《倉庫管理制度》《收發(fā)存管理制度》等相關(guān)制度，明確崗位職責(zé)，規(guī)范工作流程，從根源上杜絕類似問題的發(fā)生。

4.針對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)，業(yè)務(wù)結(jié)算不及時(shí)，賬款應(yīng)收未收問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)公司明確責(zé)任部門，對(duì)于被拖欠的應(yīng)收賬款積極采取相關(guān)措施，組織催收。二是經(jīng)與西王特鋼溝通協(xié)調(diào)，2021年9月16日52.47萬余款已追回；西王片區(qū)鋼筋問題施工單位已確認(rèn)，2021年7月22日已收回資金63.5萬元鋼筋款。三是集團(tuán)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部、法規(guī)內(nèi)審部牽頭，對(duì)子公司應(yīng)收賬款進(jìn)行全面梳理，建立應(yīng)收未收臺(tái)賬及涉訴問題清單，進(jìn)行欠款清收并跟進(jìn)起訴案件。

5.針對(duì)集團(tuán)對(duì)工程項(xiàng)目監(jiān)管責(zé)任缺失，權(quán)屬企業(yè)履行招標(biāo)主體責(zé)任不到位，項(xiàng)目管理粗放，招投標(biāo)環(huán)節(jié)違規(guī)行為較多問題。

整改進(jìn)展情況：一是今年以來，集團(tuán)通過完善招標(biāo)采購、成本控制等監(jiān)管制度，強(qiáng)化工程項(xiàng)目管控力度，2021年5月14日印發(fā)《濱州市惠眾財(cái)金投資集團(tuán)有限公司采購管理辦法（試行）》，進(jìn)一步明確集團(tuán)各部室、子公司責(zé)任義務(wù)，建立統(tǒng)一招標(biāo)采購審批流程。二是對(duì)巡察反饋招投標(biāo)問題進(jìn)行調(diào)查梳理，就問題涉及的所有項(xiàng)目落實(shí)形成情況臺(tái)賬，9月30日完成整改，后期對(duì)在建的16個(gè)項(xiàng)目117項(xiàng)招采工作均按照《濱州市惠眾財(cái)金投資集團(tuán)有限公司采購管理辦法（試行）》執(zhí)行。三是于5月15日建立集團(tuán)招標(biāo)采購項(xiàng)目管理臺(tái)賬，對(duì)各招采項(xiàng)目實(shí)行一項(xiàng)一檔、全過程跟蹤監(jiān)管，形成長效監(jiān)督管理機(jī)制。四是于5月下旬完成《采購管理辦法（試行）》專題培訓(xùn)工作，結(jié)合集團(tuán)公司各部室及子公司實(shí)際情況，對(duì)其進(jìn)行一對(duì)一培訓(xùn)；2021年7月19日至8月25日由集團(tuán)公司法規(guī)內(nèi)審部牽頭，會(huì)同集中采購部、成本控制部對(duì)《采購管理辦法（試行）》落實(shí)情況專項(xiàng)檢查。五是集團(tuán)將持續(xù)加強(qiáng)招采、成控及財(cái)務(wù)監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)制度執(zhí)行情況的檢查，完善對(duì)重大項(xiàng)目投資的事前審查和事后監(jiān)督，確保招投標(biāo)事項(xiàng)規(guī)范運(yùn)作。

6.針對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，違反社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳條例，損害職工利益問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)黨委自接到巡察組反饋后，充分學(xué)習(xí)了解了相關(guān)政策、文件，對(duì)保險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)作出相關(guān)調(diào)整，根據(jù)濱州市人社局《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行2021年度社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限的通知》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)、董事會(huì)研究決定，職工繳費(fèi)基數(shù)為上年度收入總和的平均數(shù)。二是于9月25日已補(bǔ)交職工2021年1至8月份社會(huì)保險(xiǎn)。集團(tuán)全員社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照市人社局相關(guān)要求執(zhí)行。

7.針對(duì)對(duì)信息公開工作重視不夠，沒有建立有效的信息公開載體和渠道，領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬待遇、職務(wù)消費(fèi)等情況未公開，職工對(duì)企業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目、財(cái)務(wù)狀況、薪酬辦法等不了解，職工的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)未得到保障問題。

整改進(jìn)展情況：一是為了更好的推動(dòng)集團(tuán)民主管理、民主監(jiān)督，9月12日發(fā)布《集團(tuán)信息公開制度》（試行），對(duì)集團(tuán)基本信息、改革發(fā)展、重要工作部署等重大決策推進(jìn)落實(shí)情況，內(nèi)部考核任免公示，公司重要會(huì)議活動(dòng)及其它應(yīng)當(dāng)公開信息等通過通報(bào)、OA系統(tǒng)、公文印發(fā)、會(huì)議、公告欄、電子屏等方式根據(jù)制度要求進(jìn)行公開。二是進(jìn)一步拓寬公開渠道，集團(tuán)公司OA系統(tǒng)、官方網(wǎng)站發(fā)布渠道已開通，新增LED公示屏公示相關(guān)信息，職工可通過以上不同渠道了解集團(tuán)相關(guān)信息。三是通過職工代表大會(huì)，通報(bào)集團(tuán)的重點(diǎn)項(xiàng)目、財(cái)務(wù)狀況、薪酬辦法等信息，保障職工的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。四是集團(tuán)將按照“誰形成誰公開，誰公開誰負(fù)責(zé)”的要求，確保集團(tuán)公開的信息內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，公開及時(shí)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，或者重大遺漏。

8.關(guān)于銀行賬戶管理混亂，在全省多家銀行開立結(jié)算賬戶共計(jì)290個(gè)，35個(gè)賬戶長期閑置，有2個(gè)已被銀行列為久懸戶問題。

整改進(jìn)展情況：一是自巡察反饋后，集團(tuán)公司對(duì)各子公司銀行賬戶進(jìn)行全面梳理，對(duì)長期閑置的35個(gè)賬戶（含2個(gè)久懸賬戶）已全部注銷。二是集團(tuán)財(cái)務(wù)部門根據(jù)賬戶使用情況進(jìn)行自查并繼續(xù)進(jìn)行清理，截止2021年11月23日，再次清理閑置賬戶9個(gè)，目前已累計(jì)注銷賬戶44個(gè)。三是制定《銀行賬戶開、銷戶管理辦法》，嚴(yán)格賬戶使用管控，完善銀行賬戶的開立流程，由各公司財(cái)務(wù)部門在集團(tuán)OA系統(tǒng)中提請(qǐng)，報(bào)本公司財(cái)務(wù)主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后由總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行辦理。四是集團(tuán)財(cái)務(wù)部門定于每年10月份集中對(duì)集團(tuán)及下屬公司所有銀行賬戶進(jìn)行梳理，對(duì)利用率不高的銀行賬戶于12月底前集中完成銷戶。

9.關(guān)于自2018年3月，黨委會(huì)未形成會(huì)議記錄，不能完整體現(xiàn)討論和決策過程問題。

整改進(jìn)展情況：針對(duì)此問題，集團(tuán)公司黨委高度重視，立行立改，進(jìn)一步完善了黨委會(huì)原始記錄材料。自2021年5月起，黨委會(huì)安排專人列席會(huì)議，做好紙質(zhì)版及電子版會(huì)議記錄，會(huì)議相關(guān)資料及時(shí)整理并歸檔保存。下一步，集團(tuán)公司黨委繼續(xù)嚴(yán)格遵循黨委會(huì)組織形式及其它要求，充分體現(xiàn)黨委會(huì)的規(guī)范性、嚴(yán)肅性，體現(xiàn)各項(xiàng)議題討論完整過程，確保會(huì)議記錄真實(shí)全面，決策有據(jù)可查。

（三）未建立完善的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，干部隊(duì)伍需進(jìn)一步優(yōu)化方面

1.針對(duì)沒有建立企業(yè)民主管理制度，黨委依法治企、依法建會(huì)意識(shí)淡薄，沒有成立職工代表大會(huì)，重大事項(xiàng)和涉及職工切身利益問題不經(jīng)職代會(huì)審查通過，損害了職工民主管理的權(quán)利問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)黨委、工會(huì)進(jìn)一步豐富民主管理工作形式和內(nèi)容，完善以職工代表大會(huì)為基本形式的企業(yè)民主管理制度，暢通職工民主參與渠道，依法保障職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。二是集團(tuán)工會(huì)在民主管理的鞏固、規(guī)范、擴(kuò)面和提質(zhì)上下功夫，于2021年8月19日印發(fā)《第一屆職工代表選舉辦法》，并于8月24日完成職工代表選舉、審查工作，8月30日完成39名職工代表選舉。三是于9月14日召開集團(tuán)第一屆職工代表大會(huì)，大會(huì)集體討論《職工代表大會(huì)條例》、《集體合同》等，并選舉職工董事1名、職工監(jiān)事2名，切實(shí)發(fā)揮職代會(huì)作用，保障職工權(quán)益，發(fā)揮民主管理在加快集團(tuán)改革轉(zhuǎn)型中的積極作用。

2.針對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)作用弱化，監(jiān)事會(huì)形同虛設(shè)問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)黨委不斷完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，于5月15日發(fā)布實(shí)施集團(tuán)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》并嚴(yán)格按照《規(guī)則》要求落實(shí)執(zhí)行。二是集團(tuán)公司注重監(jiān)事會(huì)成員的知情權(quán)及監(jiān)督職能的發(fā)揮，目前《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》已完成初稿制定，集團(tuán)公司將嚴(yán)格按照《規(guī)則》要求，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)建設(shè)。三是2021年上半年，濱城區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)初步完成重組整合，集團(tuán)按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，完善法人治理結(jié)構(gòu)，逐步建立外部董事制度。四是集團(tuán)公司將著力完善內(nèi)部管理制度，提高公司治理水平，并按上級(jí)要求積極主動(dòng)協(xié)調(diào)推進(jìn)外部董事制度的建立。

3.針對(duì)集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)管理層級(jí)不減反增，權(quán)屬企業(yè)管理層級(jí)達(dá)到四級(jí)，未按要求壓縮到三級(jí)以內(nèi)，二級(jí)公司無其他班子成員，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，幾乎不對(duì)外開展業(yè)務(wù)，公司職能虛化。三、四級(jí)公司管理層職能弱化，重大事項(xiàng)不經(jīng)集體研究問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)公司明確由戰(zhàn)略投資部牽頭，進(jìn)一步理清權(quán)屬企業(yè)的數(shù)量、產(chǎn)權(quán)關(guān)系、經(jīng)營狀況等，形成臺(tái)賬做好統(tǒng)籌規(guī)劃，合理設(shè)計(jì)整合企業(yè)層級(jí)和管理架構(gòu)，平穩(wěn)開展公司層級(jí)調(diào)整工作。2021年8月6日，集團(tuán)董事會(huì)對(duì)調(diào)整集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)管理層級(jí)進(jìn)行研究并確定調(diào)整方案。8月24日，完成白鷺湖大酒店、城投物業(yè)、惠金能源股權(quán)變更，企業(yè)層級(jí)調(diào)整為三級(jí)；9月18日，完成惠眾永升物業(yè)公司股權(quán)變更；天泰惠眾與富惠房地產(chǎn)公司兩家四級(jí)公司注銷程序已啟動(dòng)，正在辦理中。二是充實(shí)二、三級(jí)公司人員力量，完善管理架構(gòu)，強(qiáng)化層級(jí)管理職能，面向社會(huì)公開招聘的11名管理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員已于10月25日到崗。三是集團(tuán)公司嚴(yán)格按照國有企業(yè)改革扁平化管理要求，不再增加四級(jí)公司。

4.針對(duì)集團(tuán)缺乏懂管理、會(huì)經(jīng)營的專業(yè)人才。財(cái)務(wù)、營銷、項(xiàng)目管理等方面的人才緊缺，集團(tuán)職工人才培養(yǎng)計(jì)劃性和目的性不強(qiáng)，對(duì)專業(yè)型優(yōu)秀人才吸引力不足問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，重視人才資源，制定《專業(yè)人才招聘管理辦法》，并委托第三方濱州市展鴻人力資源管理有限公司開展專業(yè)人才招聘工作，今年以來分兩批招聘各類管理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共計(jì)20人，其中中級(jí)職稱8人，高級(jí)職稱2人。二是為人才提供培訓(xùn)、外出學(xué)習(xí)便利，充分釋放人才潛能，通過崗前培訓(xùn)、定期輪崗、外派實(shí)訓(xùn)等方式，培養(yǎng)適合集團(tuán)發(fā)展需要的復(fù)合型人才，提高人員綜合能力。6月11日召開“新員工入職培訓(xùn)暨廉政談話會(huì)”，會(huì)議對(duì)集團(tuán)公司規(guī)章制度、審批流程等方面進(jìn)行了入職培訓(xùn)；9月上旬已派出兩名年輕干部分別赴安徽合肥、江蘇泰州參加為期3個(gè)月的體悟?qū)嵱?xùn)。三是提高專業(yè)技術(shù)人才薪資待遇，增強(qiáng)崗位吸引力，集團(tuán)于2021年5月4日對(duì)《集團(tuán)公司員工薪酬管理辦法》進(jìn)行修訂。四是集團(tuán)將通過專項(xiàng)培訓(xùn)、外派掛職、體悟?qū)嵱?xùn)等多種方式推進(jìn)自主人才培養(yǎng)，結(jié)合年度考核情況，建立集團(tuán)公司優(yōu)秀年輕干部儲(chǔ)備庫，樹立重視人才、重用人才的選人用人導(dǎo)向。

5.關(guān)于集團(tuán)黨委重業(yè)務(wù)、輕黨建，加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)思想政治工作用力不夠，未統(tǒng)籌推進(jìn)思想政治工作，存在抓黨建業(yè)務(wù)“兩張皮”問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)黨委切實(shí)按照國企黨建工作要求，將抓黨建與抓業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，由集團(tuán)黨委班子成員具體負(fù)責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化黨委抓黨建主體責(zé)任，把黨建作為整體工作的重要組成部分。二是集團(tuán)黨工部作為專職機(jī)構(gòu)配備3名專職黨務(wù)工作人員負(fù)責(zé)集團(tuán)日常黨建工作的開展。于2021年7月2日制定《集團(tuán)黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，并參照市屬國有企業(yè)管理相關(guān)規(guī)定編制黨委會(huì)前置研究清單及“三重一大”事項(xiàng)清單。三是于2021年9月10日印發(fā)《黨建工作聯(lián)絡(luò)員制度》，做好集團(tuán)黨委和各部室、子公司黨務(wù)工作的雙向溝通，充分發(fā)揮黨建工作的引領(lǐng)作用。四是集團(tuán)通過主題黨日、與合作單位結(jié)對(duì)共建等方式，進(jìn)一步把黨建和業(yè)務(wù)工作充分融合，統(tǒng)籌安排，一體推進(jìn)。

6.關(guān)于企業(yè)文化建設(shè)意識(shí)淡薄，沒有形成鮮明的企業(yè)發(fā)展理念，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃不清晰，黨支部和工會(huì)開展活動(dòng)形式單一，宣傳方法單一，缺乏凝聚力、向心力問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)公司根據(jù)習(xí)近平總書記對(duì)國有企業(yè)兩個(gè)“一以貫之”、三個(gè)“有利于”、黨建“四個(gè)堅(jiān)持”重要囑托，深入結(jié)合集團(tuán)“惠澤于民，眾人一心”發(fā)展理念，通過會(huì)議、宣講活動(dòng)等多種形式進(jìn)行傳播，使企業(yè)文化深入人心，凝聚力量。二是8月16日，與行者策劃公司對(duì)接，由該公司根據(jù)習(xí)近平總書記對(duì)國企的囑托、集團(tuán)發(fā)展理念提供文化墻設(shè)計(jì)初稿。8月30日，已對(duì)內(nèi)容進(jìn)行了再次補(bǔ)充和調(diào)整，11月上旬進(jìn)場施工。三是3月27日、6月23日，分別聯(lián)合市發(fā)改委、區(qū)發(fā)改局、恒豐銀行、濰坊銀行開展“黨建金聯(lián)盟”助力小微產(chǎn)業(yè)園發(fā)展、“學(xué)黨史踐初心，黨建聯(lián)盟促發(fā)展”活動(dòng)。四是集團(tuán)將充分發(fā)揮工會(huì)作用，通過組織拓展訓(xùn)練、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等多種活動(dòng)形式豐富職工精神文化生活，增強(qiáng)員工凝聚力、向心力。

（四）關(guān)于整改責(zé)任落實(shí)不到位，巡察整改不力方面

1.關(guān)于黨委沒有將巡察整改工作作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來抓，整改工作抓的不實(shí)。至本輪巡察時(shí)，區(qū)委巡察反饋的23個(gè)問題，仍有7個(gè)問題未整改到位，9個(gè)問題未整改問題。

整改進(jìn)展情況：一是集團(tuán)黨委嚴(yán)肅對(duì)待整改不到位事項(xiàng)，對(duì)整改不到位的16項(xiàng)問題重新梳理，截止目前，已整改完成9項(xiàng)，完成階段性整改7項(xiàng)。二是2021年7月14日成立了由集團(tuán)黨委書記牽頭的整改工作督導(dǎo)小組，建立調(diào)度督導(dǎo)臺(tái)賬進(jìn)行專項(xiàng)督辦。三是2021年9月7日，完成《濱州市惠眾財(cái)金投資集團(tuán)黨委關(guān)于市委巡察反饋區(qū)委巡察反饋問題整改不到位問題的整改報(bào)告》。四是通過整改，已清繳資金847.85萬，出臺(tái)《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》、《參股企業(yè)外派人員管理辦法》等制度5項(xiàng)。五是集團(tuán)法務(wù)部門將繼續(xù)跟進(jìn)影響整改的涉法涉訴事項(xiàng)，通過訴訟、加快資產(chǎn)處置等方式完成整改。

三、今后整改工作打算

惠眾財(cái)金集團(tuán)黨委通過巡察整改，集團(tuán)黨委和全體干部職工深切感受到了巡察監(jiān)督是對(duì)單位黨風(fēng)廉政建設(shè)的一次政治體檢和廉政體檢，思想上受到了深刻警醒，強(qiáng)化了“四個(gè)意識(shí)”，切實(shí)增強(qiáng)了落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求的政治自覺和行動(dòng)自覺。同時(shí)，也使集團(tuán)各項(xiàng)工作制度執(zhí)行更嚴(yán)格、經(jīng)費(fèi)管理更規(guī)范，干部職工的作風(fēng)建設(shè)和精神狀態(tài)有了一個(gè)質(zhì)的提高。下一步，集團(tuán)黨委將繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求，保持力度不減、節(jié)奏不變，繼續(xù)以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動(dòng)整改問題的落實(shí)，確保整改成果運(yùn)用到位，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新成效，為“六個(gè)濱城”建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的組織和紀(jì)律保障。

（一）持續(xù)整改，確保整改落實(shí)效果。集團(tuán)黨委將繼續(xù)嚴(yán)格對(duì)照巡察意見，緊緊盯住整改重點(diǎn)，繼續(xù)抓好整改工作，著力在推動(dòng)建章立制、構(gòu)建長效機(jī)制上下功夫，以“嚴(yán)”的精神、“實(shí)”的作風(fēng)，確保問題不反彈，不重復(fù)，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定要求不折不扣落實(shí)到位。    （二）落實(shí)責(zé)任，營造風(fēng)清氣正氛圍。強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)“主體責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”要求，自覺履行黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、執(zhí)行者的職責(zé)。筑牢思想防線，以黨的理想信念教育、從政道德教育、黨紀(jì)國法教育、優(yōu)良傳統(tǒng)教育等為重點(diǎn)，強(qiáng)化思想教育，使廣大職工干部做到自重、自省、自警、自勵(lì)。扎緊制度籠子。堅(jiān)持關(guān)口前移，不斷完善權(quán)力陽光運(yùn)行機(jī)制、腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、職務(wù)犯罪預(yù)防機(jī)制等建設(shè)，切實(shí)扎緊制度籠子。強(qiáng)化監(jiān)督制約，落實(shí)“三重一大”集體研究制度，加強(qiáng)重大事項(xiàng)決策監(jiān)督，加強(qiáng)黨務(wù)、政務(wù)公開，積極接受監(jiān)督。

（三）聚焦主責(zé)主業(yè)，深化責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)。深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持把同黨中央保持高度一致作為最重大的政治原則，不斷強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)持把落實(shí)巡察整改工作與集團(tuán)黨委主體責(zé)任緊密結(jié)合起來，注重發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

歡迎干部職工對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0543—3189913；郵寄地址：濱州市濱城區(qū)黃河16路997號(hào)惠眾大廈1111室；電子郵箱：binchenghuizhong@163.com。

中共濱州市惠眾財(cái)金投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)

2021年11月23日